A más de dos años de que surgiera la primera información, donde estaba involucrado el presidente Mauricio Macri, los Panamá Papers continúan dando dolores de cabeza al Gobierno.
Los periodistas Santiago O’Donnell y Tomás Lukin publicaron en Página/12 expusieron que todos los funcionarios de la estructura jerárquica del Ministerio de Finanzas comandado por Luis Caputo organizan sus patrimonios y negocios a través de guaridas financieras.
El caso del Caputo es conocido y está en la Justicia. La documentación oficial que Noctua presentó en Estados Unidos lo menciona como accionista de esa sociedad offshore, aunque él lo niega ante los requerimientos que se hacen en el país.
Su segundo, Santiago Bausili, secretario de Finanzas, declaró ante la Oficina Anticorrupción la offshore Laguna I9 LLC, que valuó en 1,9 millones de pesos. La firma de Bausili está radicada en el estado de Delaware, una de las principales guaridas financieras norteamericanas.
El tercer personaje de la serie es el secretario Legal y Técnico de Finanzas, Carlos Lo Turco, quien de acuerdo a la nueva documentación analizada figura al frente de la offshore panameña Mariba S.A. Si bien Lo Turco asegura que esa sociedad está inactiva desde 2009, de acuerdo a los registros recabados en Panamá por el diputado Darío Martínez y sus colaboradores, la offshore seguía activa en septiembre de 2016 y el funcionario formaba parte de su directorio.
Pero no todo termina allí: Lo Turco está acompañado en el directorio de Mariba S.A. por otro integrante de la plana mayor de Finanzas, su asesor Fernando Luis Cassani Azzurro.
Tal como señalan O'Donnell y Lukin en su nota, si bien la tercera secretaría del Ministerio de Finanzas, la de Servicios Financieros, se encuetnra vacante desde la partida de Leandro Cuccioli hacia la AFIP, si este funcionario aún permaneciera allí se mantendría de todos modos el ministerio 100% offshore, ya que Cuccioli estuvo vinculado a operaciones canalizadas desde las Bermudas y declara inversiones en fondos radicados en Islas Caimán.
El Portal El Destape publicó una nota de Ezequiel Orlando donde cuentan como el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, está vinculado a una generadora de energía eléctrica que recibió cuatro contratos multimillonarios con el Estado a pesar de carecer de experiencia y capital. Una historia de presuntos testaferros y nexos cercanos con el Gobierno de Cambiemos termina en un complejo entramado societario en dos guaridas fiscales.
El hermano de Norberto Quintana fue el recaudador de Araucaria Energy SA. El abogado con residencia estadounidense consiguió que inversores extranjeros apuesten en la compañía fantasma U$S 500 millones. La empresa se hizo de otros U$S 163,5 millones en bancos argentinos, como el Ciudad.
Ambas son controladas en un 100% por la canadiense Stoneway Capital Corporation que fue la empresa que emitió las obligaciones negociables que promocionó Norberto Quintana para apalancar los negocios del conglomerado. También esta y sus offshores subsidiarias garantizaron algunos de los créditos pedidos en entidades bancarias argentinas.
Detrás de esta offshore se ubica Stoneway Group LP, también radicada en New Brunswick. El 0,5% de esta última lo retiene SOE GP Inc. Su controlante, SoEnergy International, es dueña directa del 39,5% de la sociedad.
Otro 0,5% le corresponde a Stoneway Capital LTD, de las Islas Vírgenes Británicas,
cuyas acciones le pertenecen en su totalidad a Rogelio Nores. El joven de 29 años a su vez controla el 59,5% de la canadiense Stoneway Group LP.
Nores, es un argentino con residencia estadounidense y es el último dueño de Araucaria Energy. Los complejos entramados de guaridas fiscales se construyen para ocultar a los verdaderos dueños y son las herramientas predilectas para el lavado de dinero y el tráfico de droga y de armas. Por esta razón fueron prohibidas sus actividades en Argentina en 2005 por la Inspección General de Justicia.
Los periodistas Santiago O’Donnell y Tomás Lukin publicaron en Página/12 expusieron que todos los funcionarios de la estructura jerárquica del Ministerio de Finanzas comandado por Luis Caputo organizan sus patrimonios y negocios a través de guaridas financieras.
El caso del Caputo es conocido y está en la Justicia. La documentación oficial que Noctua presentó en Estados Unidos lo menciona como accionista de esa sociedad offshore, aunque él lo niega ante los requerimientos que se hacen en el país.
Su segundo, Santiago Bausili, secretario de Finanzas, declaró ante la Oficina Anticorrupción la offshore Laguna I9 LLC, que valuó en 1,9 millones de pesos. La firma de Bausili está radicada en el estado de Delaware, una de las principales guaridas financieras norteamericanas.
El tercer personaje de la serie es el secretario Legal y Técnico de Finanzas, Carlos Lo Turco, quien de acuerdo a la nueva documentación analizada figura al frente de la offshore panameña Mariba S.A. Si bien Lo Turco asegura que esa sociedad está inactiva desde 2009, de acuerdo a los registros recabados en Panamá por el diputado Darío Martínez y sus colaboradores, la offshore seguía activa en septiembre de 2016 y el funcionario formaba parte de su directorio.
Pero no todo termina allí: Lo Turco está acompañado en el directorio de Mariba S.A. por otro integrante de la plana mayor de Finanzas, su asesor Fernando Luis Cassani Azzurro.
Tal como señalan O'Donnell y Lukin en su nota, si bien la tercera secretaría del Ministerio de Finanzas, la de Servicios Financieros, se encuetnra vacante desde la partida de Leandro Cuccioli hacia la AFIP, si este funcionario aún permaneciera allí se mantendría de todos modos el ministerio 100% offshore, ya que Cuccioli estuvo vinculado a operaciones canalizadas desde las Bermudas y declara inversiones en fondos radicados en Islas Caimán.
Las Offshore vinculadas a Mario Quintana
El Portal El Destape publicó una nota de Ezequiel Orlando donde cuentan como el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, está vinculado a una generadora de energía eléctrica que recibió cuatro contratos multimillonarios con el Estado a pesar de carecer de experiencia y capital. Una historia de presuntos testaferros y nexos cercanos con el Gobierno de Cambiemos termina en un complejo entramado societario en dos guaridas fiscales.
El hermano de Norberto Quintana fue el recaudador de Araucaria Energy SA. El abogado con residencia estadounidense consiguió que inversores extranjeros apuesten en la compañía fantasma U$S 500 millones. La empresa se hizo de otros U$S 163,5 millones en bancos argentinos, como el Ciudad.
Ambas son controladas en un 100% por la canadiense Stoneway Capital Corporation que fue la empresa que emitió las obligaciones negociables que promocionó Norberto Quintana para apalancar los negocios del conglomerado. También esta y sus offshores subsidiarias garantizaron algunos de los créditos pedidos en entidades bancarias argentinas.
Detrás de esta offshore se ubica Stoneway Group LP, también radicada en New Brunswick. El 0,5% de esta última lo retiene SOE GP Inc. Su controlante, SoEnergy International, es dueña directa del 39,5% de la sociedad.
Otro 0,5% le corresponde a Stoneway Capital LTD, de las Islas Vírgenes Británicas,
Nores, es un argentino con residencia estadounidense y es el último dueño de Araucaria Energy. Los complejos entramados de guaridas fiscales se construyen para ocultar a los verdaderos dueños y son las herramientas predilectas para el lavado de dinero y el tráfico de droga y de armas. Por esta razón fueron prohibidas sus actividades en Argentina en 2005 por la Inspección General de Justicia.
Fuente InfoNews y El Destape
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